大连重工：关于投资设立全资子公司的公告

时间：2024/02/09　　点击量：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.根据公司战略布局及经营发展需要，为推进“瘦身健体”，优化公司组织架构，提高运营效率，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币70,000万元投资设立全资子公司大连华锐重工齿轮传动有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“齿轮传动公司”或“新公司”）,并以新公司作为主体整合内部资源，从技术研发、生产制造、后服务全流程统筹发展风电齿轮箱业务。

　　2.本次投资事项业经公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　6.拟定经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造，工业设计服务，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件加工，金属加工机

　　械制造，机械零件、零部件销售，齿轮及齿轮减、变速箱销售，风电相关设备的技术咨询、设计、调试、销售、现场维修及技术服务，货物、技术进出口

　　公司拟以自有资金投资70,000万元设立全资子公司大连华锐重工齿轮传动有限公司（暂定名），占投资总比例的100%。

　　1.对外投资目的：根据公司整体业务规划，为推进“瘦身健体”，优化公司组织架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟投资70,000万元设立全资子公司，并以新公司作为主体整合内部资源，从技术研发、生产制造、后服务全流程统筹发展风电齿轮箱业务。

　　2.存在的风险：本次设立全资子公司的实施和运营可能面临政策调整、技术革新、投资收益等不确定性风险。公司将持续提升对子公司的管理，完善经营模式和强化风险管控，建立有效的管理机制，积极防范和应对不确定因素，不断适应业务要求和市场变化，力争获得良好的项目投资回报。

　　3.对公司的影响：本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力造成不利影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　本次设立全资子公司事项尚需向有权国资监管机构备案，并在工商管理部门办理注册登记手续。公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。